出租、出借、出售银行卡违法犯罪！龙口公安公布三起非法出借银行卡案例-山东政企信息-政公网

　　北京时间2024年4月16日(农历2024年3月8日)，星期二讯：这事不能“帮”！三人被处罚。

　　出租、出借、出售银行卡给他人转账

　　并帮忙取现

　　从而轻轻松松获得“利润”

　　走上赚钱“捷径”？

　　这可大错特错了！

　　这是在帮助违法犯罪！！！

　　案例一

　　近日，开发区派出所根据前期调查掌握的线索，在辖区某员工宿舍内将违法人员郭某某（男，28岁）查获。

　　经查，2023年9月至10月期间，郭某某先后多次辗转多地，将自己名下多张银行卡非法出借给他人，用于为违法犯罪团伙刷流水，非法获利共计2000余元。

　　目前，违法人员郭某某已被依法予以拘留并罚款的行政处罚，同时没收全部违法所得。

　　案例二

　　近日，东莱派出所根据调查掌握的线索，将涉嫌非法出借银行卡的违法人员贾某某（女，36岁）查获。

　　经查，2022年11月22日，贾某某将自己名下银行卡非法出借给他人用于转账刷流水，该银行卡涉案金额30余万元。

　　目前，违法人员贾某某已被依法予以罚款的行政处罚。

　　案例三

　　近日，东江派出所根据调查掌握的线索，将非法出借银行账户的违法人员李某某（女，57岁）查获。

　　经查，2024年3月26日，李某某通过微信添加陌生人办理贷款，未经仔细核实对方身份，将其名下的银行账户出借给对方使用，并帮助操作转账，用于电信网络诈骗活动，涉案资金5万余元。

　　目前，违法人员李某某已被依法予以罚款的行政处罚。

　　相关法律链接

　　◆《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。

　　◆《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第四十四条规定：违反本法第三十一条第一款规定的，没收违法所得，由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足二万元的，处二十万元以下罚款；情节严重的，并处十五日以下拘留。

　　切莫贪图小利

　　不要总想赚“快钱”

　　将自己的手机卡、银行卡

　　出租、出借、出售给他人

　　不仅可能泄露个人信息

　　威胁财产安全

　　甚至将走上违法犯罪的道路

　　供稿：开发区派出所、东莱派出所、东江派出所

　　（来源：山东省烟台市“龙口公安”微信公众号）