安徽 北京 重庆 福建 广东 广西 甘肃
贵州 湖北 湖南 河北 黑龙江 河南 海南
江苏 江西 吉林 辽宁 内蒙古 宁夏 青海
上海 山东 山西 陕西 四川 天津 新疆
西藏 云南 浙江 星座 展会 企宣
当前位置:首页 > 山东政企信息
芝罘公安严厉打击非法出租、出借、买卖银行账户等违法犯罪行为
发布时间:2024-06-03
  北京时间2024年6月3日(农历2024年4月27日),星期一讯:依法从严打击!这事不能干!。

  自己的卡自己用

  别给骗子当帮凶

  芝罘公安

  依法从严打击

  非法出租、出借、买卖银行账户等违法犯罪行为

  切实守护人民群众的财产安全

  南山路派出所

  5月28日

  南山路派出所经线索研判

  抓获涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人刘某

  经查,5月3日,刘某为获取利益,将自己名下的银行卡提供给他人使用,并帮助他人进行“刷脸”认证转移卡内资金,涉案金额9万余元。

  目前,刘某(男,46岁,莱州市人)已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

  只楚派出所

  5月30日

  只楚派出所依法查处

  涉嫌非法出借银行账户违法人员李某

  李某在明知银行账户不得出借的情况下,为谋取个人利益,仍将绑定银行账户的手机交给他人用于网络诈骗,李某非法获利3000元。

  目前,李某已被依法处以行政拘留7日并处罚款3000元的行政处罚。

  切勿贪小利

  沦为“两卡”工具人

  什么是“两卡”

  “两卡”指的是手机卡和银行卡。手机卡包括我们生活中日常使用的联通、移动、电信三大运营商的电话卡、虚拟运营商的电话卡,还包括物联网卡。银行卡包括个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户即我们平时使用率很高的支付宝、微信等第三方支付平台。

  “两卡”犯罪的惩罚

  1.业务限制:银行和支付机构5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账号所有业务,并不得为其新开立账户;只能保留一张电话卡,且5年内不得办理手机卡入网业务。

  2.信用惩戒:相关单位和个人的信息将被纳入金融信用信息基础数据库,并向社会公布,影响个人征信。

  3.加大审核:对于惩戒期满申请开户的相关单位和个人,银行和支付机构还会加大审核力度。

  4.涉嫌犯罪:涉嫌违法犯罪的,还会被追究法律责任。

  警方提醒

  1、妥善保护好自己的身份信息,包括身份证、手机、银行卡、网银U盾等。设置“两卡”密码的时候,尽量设置的较为复杂一点。

  2、不出租、不出借、不出售电话卡、金融账户,包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。

  3、不登录或点击来历不明的网址、短信及邮件,不轻易添加陌生人为好友。

  4、遇到或者发现有买卖电话卡、银行卡等违法犯罪行为,应及时向公安机关举报。

  来源|南山路、只楚派出所

  (来源:山东省烟台市“芝罘公安”微信公众号)

政公网
Copyright 2009-2021 www.zgw123.cn Inc. All rights reserved.
备案序号:鲁ICP备08104861号

转到电脑端