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栖霞公安快速破获一起网上投资某虚拟币诈骗案件
发布时间:2024-09-03
  北京时间2024年9月3日(农历2024年8月1日),星期二讯:【夏季行动】小心暴富变暴“负”!栖霞公安快速破获一起诈骗案件。

  只要投资虚拟货币

  就可以躺着赚钱

  投资越多赚得越多

  一键提现、马上到账

  看到这些是不是很心动?

  小心

  这都是诈骗的套路!

  一旦落入陷阱

  你只能成为虚假投资理财类诈骗里

  待宰的羔羊

  真实案例

  8月30日,翠屏派出所接到群众崔女士报警称:其在网上投资某虚拟币被诈骗34万元。接到报警后,翠屏派出所联合刑侦大队反诈中心立即开展侦查工作,并对涉案账户进行紧急止付、冻结。

  经调查,办案民警了解到崔女士在抖音app上添加一名“好友”,该“好友”告诉其投资虚拟货币可以获得高额汇报,崔女士信以为真,先后转账共计34万元后被“好友”拉黑。

  民警根据崔女士提供的相关账号、转账记录等线索进行分析研判,寻找案件突破口,成功锁定嫌疑人身份系李某、杨某。经进一步分析研判,办案民警发现两名犯罪嫌疑人活动轨迹,当晚8时许,民警快速出击,在文化广场附近将两人抓获。

  经讯问,犯罪嫌疑人李某、杨某对其在网上发布虚假投资信息进行诈骗犯罪事实供认不讳,带破诈骗案件2起。目前,犯罪嫌疑人李某(男,22岁)、杨某(男,27岁)已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  防诈小知识

  一些不法分子冒充利用新的投资理财概念(虚拟货币交易、内幕交易、外币投资、期货投资、贵重金属投资、P2P投资等),结合“高回报”、“高收益”为诱饵进行诈骗,大家一定要提高警惕。

  什么是虚假投资理财诈骗?

  虚假投资理财诈骗是指骗子构建虚假投资平台、渠道,告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息,稳赚不赔,用高额回报为饵,诱使被害人投资。”

  虚假投资理财诈骗常见步骤:

  第一步:引流,布局

  犯罪分子通过QQ、微信等社交软件加受害人好友,或者在公众号、微博、抖音、知乎等网络平台发帖、投广告,称有投资门路吸引受害人关注。随后拉人进群,组织“水军”在群里扮演投资者,晒出收益情况误导受害人。

  第二步:洗脑,诱导

  犯罪分子在群聊中通过直播教程、导师指导等方法对受害人进行洗脑,通过高收益投资项目、稳赚不赔等幌子让受害人产生兴趣,向受害人发送链接或二维码下载虚假投资平台APP,等受害人成功上钩下载APP后,再通过“导师诱导”进行投资。

  第三步:甜头,收割

  犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头,以为投资真能获利,然后骗子再不断诱导受害人加大投资额度,看着投资账户上有不少钱却无法提现,骗子就以“登录异常”、“服务器维护”、“银行账户冻结”等各种理由解释为何提现失败,紧接着会利用受害人急切提现、盲从的心理,再收取所谓的“保证金”、“解冻金”、“刷银行流水”等再次诱导受害人转钱,直至将受害人榨干。

  民警提醒

  目前,理财类产品年收益一般为2%-4%左右;年收益6%以上的意味着极高风险;如遇10%以上年收益的,请清醒头脑,极有可能就是骗局。投资理财一定要找正规渠道,千万不要盲目迷信那些所谓的“稳赚不赔”、“内幕消息”、“大师指点”等等。

  一定要通过正规渠道投资。不轻易点击安装他人推荐的来历不明的APP。如需使用APP进行投资理财请先核实是否合法可靠。

  1

  凡是涉及高收益的网络理财,一定要提高警惕。

  2

  面对标榜“专业指导”“高额回报”“稳赚不赔”“虚拟货币”等网络投资理财推销,要保持清醒头脑,千万不要冲动跟随。

  3

  不要轻信没有资质的所谓专家、大师,不要盲目加入投资理财群。

  4

  遇到动上门的投资理财营销,一定要先到银行等正规金融机构咨询。

  栖霞公安将始终按照

  “打防结合、以防为先、以打促防”

  的工作思路持续开展诈骗打击工作

  深入扎实开展安全防范宣传活动

  为群众撑起反诈保护伞

  不让骗子有机可乘!

  供稿丨翠屏派出所、侦查中心

  (来源:山东省烟台市“栖霞公安”微信公众号)
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